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使安全编码:002282 使安全省略:博深器 公报编号:2010-013

博深器备有股份有限公司

委任第十八次社交最初届社交的公报

公司和董事会使安全了安的真实实质。、迫切的和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的规则或伟大删掉。。

博深器备有股份有限公司(以下省略公司的最初个董事会第十八次社交于2010年5月24日经过由舆论确定集合。本社交于2010年5月18日以写成文字的传单。、电子邮件和打电话。这次社交由董事长陈怀蓉神学家集合,9名董事会围攻,应由他们开票由舆论确定。,9名现实开票的董事会围攻,该公司的监事和初级办理人员对该法案进行了审察。。社交的召集契合COM的规则。,决心是合法和无效的。。

社交经过写成文字的由舆论确定经过了以下法案。:

一、并对协会溶解的修正案经过审察;

由舆论确定导致:9票认为正确无误、0票支持、0票弃权。

该法案必要要求公司2010。 年最初届暂时同伴大会。

二、审察和经过一惩戒公司相关性T的法案;

由舆论确定导致:9票认为正确无误、0票支持、0票弃权。

该法案必要要求公司2010。 年最初届暂时同伴大会。

三、审察和经过大约更改董事会选择的法案;

公司的最初个董事会将于2010年6月13日呼出。,比照公司条例、公司溶解规则,公司的第二的个董事会由九名董事合并的。,三的孤独董事。本公司的最初个董事会目前的行为陈怀蓉神学家为公司同伴、王欢成神学家、任静建神学家、程慧神学家、张树宇小姐、金法斌神学家是一体第二的条非孤独董事申请求职者,目前的行为王春和王神学家、陈金荣小姐、甘亮神学家是第二的波孤独董事申请求职者。。(见申请求职者简历的附件三)

董事会第二的届社交,最初届董事会的义不容辞的董事会将持续,董事会第二的届社交,直至备相当多的选择,方主动卸任。

由舆论确定导致:9票认为正确无误、0票支持、0票弃权。

该法案必要要求公司2010。 年最初届暂时同伴大会,孤独董事申请求职者仍需针对。同伴大会正思索提议。,选择非孤独董事申请求职者及申请求职者。

本公司孤独董事颁发孤独看法的BIL,董事会申请求职者目前的行为按次、公司溶解规则;第二的届董事会董事会申请求职者、孤独董事要求,应聘打杂的证券必要要求,缺席公司条例、《大约在股上市的公司肉体美孤独董事规定的正好看法》和《公司溶解》中规则的不得使从事董事、孤独董事的保持健康。

孤独董事孤独董事全文、孤独董事目前的行为人口供、孤独董事申请求职者口供》见巨潮教训网(http://www.://www.cninfo.com.cn)。

四、审察和经过参与董事薪酬的法案;

比照《公司溶解》规则,并合并的公司现实,董事会第二的董事的薪酬基准:1。董事会董事限额为每年30万元。;2.在公司多元性初级办理人员的董事比照董事会确定的初级办理人员薪酬基准提取薪酬,不再提取董事的限额;三.不为对立的事物服现役的的董事的董事限额基准;4.在分店多元性初级办理人员设岗的董事比照分店薪酬基准在分店提取薪酬,公司不再提取董事限额;5。孤独董事限额基准为5万元。,公司为履行证券而擦净的费。

由舆论确定导致:9票认为正确无误、0票支持、0票弃权。

该法案必要要求公司2010。年最初届暂时同伴大会。

本公司孤独董事颁发孤独看法的BIL,绘样替某人付款金的法度和无效按次,缺席伤害公司使受益的位置下,国。

公司孤独董事颁发的《大约公司第二的届董事会董事薪酬使突出的孤独看法》全文详见巨潮教训网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审察经过一法案,指定的一名董事为一体分店。;

公司收买普锐高(上海)机械器创造股份有限公司(以下省略“上海普锐高”)60%的股权的相关性正式手续正买卖中,收买履行后,上海普锐高拟更名为“博深普锐高机械器创造股份有限公司(以表示地工商行政机关机关赞同的专门名称为准,以下省略高Boshen PNUs,博深普锐高将变得公司桩60%的分店。比照公司条例、中外合资商事法、对公司的办理和公司溶解的规则,确定指明任静建神学家、李艳敏小姐是高头部Boshen PNUs。

由舆论确定导致:9票认为正确无误、0票支持、0票弃权。

六、细想和经过大约进行最初个暂时社交的法案;

由舆论确定导致:9票认为正确无误、0票支持、0票弃权。

《大约召集公司2010年最初次暂时同伴大会的传单》详见2010年5月25日的《使安全时报》、《使安全日报》和巨潮教训网(http奇纳://www.cninfo.com.cn)。

本公报。

博深器备有股份有限公司的董事会

5月25日,两

附件一:

Bosun tools Limited by Share Ltd “charter” amendment

比照奇纳证监会证监公司字【2006】92号发送规则及河北证监局必要要求:股上市的公司要在《公司溶解》中表明检查同伴或许现实把持人俘获股上市的公司资产的详细措施,肉体美占据解冻机制。公司拟进行如次修正第四十个一篇:

在公司溶解第第四十个每一前面举起一节:

公司董事、监事、初级办理人员经得起检验有效公司的资产。。公司董事、有用初级办理、使眼色桩同伴及其附设生意E,公司的董事会应传单人目前的反馈、正告奖励,一体导演有重要的的归咎于理所当然回想普通社交。

董事会绘样了解冻机制。,被发现的事物桩同伴及其相干方encroac,司法解冻,应遵从的司法机关按,无论哪一个东西都不能用现钞还债。,使不适解冻备有还债被占用资产。。

附件二:

博深器备有股份有限公司相干买卖办理规定

比照奇纳证监会证监公司字【2006】92号发送规则及河北证监局必要要求:上市应肉体美阻挠同伴或买卖所的详细措施。,肉体美占据解冻机制。公司拟将以下公司的相关性惩戒:

在以前的的第三十过去的加第三十,原条目的按次被推晚。:

第三十条 公司桩同伴、现实把持人不得应用其相干来伤害公司的使接触。。违反规则给公司形成丢失的,应承当替某人付款归咎于。

公司桩同伴及现实把持人对公司和那个同伴承担诚信任务。桩同伴应迫切的行使考察权,桩同伴不得应用相干买卖、利润分配、资产重组、对外投资、资产占用、伤害公司同伴的法定权益,公司和那个同伴的使受益不得伤害公司的使受益。。

桩同伴及那个相干方与本公司的事情,公司的资产要迫切的限度局限。。桩同伴和那个相干方不得必要要求、福利、管保、海报等连续费,不以本钱和那个费替代彼。

公司不得目前的或直接向把持基金预备资产。:

1。公司资产用于桩同伴等;

2。经过开账户或非开账户向相干方预备付托归功于;

三.付托桩同伴及那个参与每侧履行我;

4。无现实买卖背景资料的业务认付汇票;

5。发电商桩同伴及那个相关性方还债;

6。相关性法度、法规、奇纳证监会断言的正态化发送和那个办法。

公司董事、监事、初级办理人员经得起检验有效公司的资产。。公司董事、有用初级办理、使眼色桩同伴及其附设生意E,公司的董事会应传单人目前的反馈、正告奖励,一体导演有重要的的归咎于理所当然回想普通社交。

董事会绘样了解冻机制。,被发现的事物桩同伴及其相干方encroac,司法解冻,应遵从的司法机关按,无论哪一个东西都不能用现钞还债。,使不适解冻备有还债被占用资产。。

附件三:

博深器备有股份有限公司

董事会第二的届社交(孤独董事会)的简历

一、非孤独董事简历

陈怀蓉神学家,1956年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权,本科学历,初级策划。1982卒业于奇纳石油中学,曾在安徽省石油勘探公司任务、石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石器股份有限公司。,石家庄煤矿机械厂农家工艺学家、技术头部,石家庄金刚石器股份有限公司董事长。。1998年至2003年,公司董事长、行政代劳商;2003到现时公司董事长。荣获河北省优良生意家据以取名、石家庄第十个一组杰开端意家、河北优良办理及那个归功于。现公司董事长,在矿泉疗养地博深石油机械股份有限公司长,对奇纳machinery 机器第二的办理专家委任委员、奇纳全国范围的工业务同盟者会履行副主席,、河北省五金机电商会会长。

陈怀蓉神学家握住本实用29,255,200 股,占公司备有总额的16.87%,处分和使安全买卖所的处分从不铆劲环对应力散布。

王欢成神学家,1954年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权,两年制专科中等学校学历,初级策划。在石家庄煤矿机械厂任务任务任务28年。,石家庄煤矿机械厂工艺学家、农家头部、干事、用枝形叶脉刺绣花纹装饰厂长。从1998开端在个人公司任务;2003到现时,公司行政代劳商、党支部干事;2006到现时,公司的董事。对石家庄市八号届委任代表,荣获石家庄模范工作者据以取名。公司最初董事的董事、行政代劳商,在矿泉疗养地博深石油机械股份有限公司。

王欢成神学家握住本实用1,742,000 股,占公司备有总额的1%,处分和使安全买卖所的处分从不铆劲环对应力散布。

任静建神学家,1964年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权,本科学历,策划。1985卒业于东南中学,在石家庄煤矿机械厂任务任务、石家庄金刚石器股份有限公司。。从1998开端在个人公司任务,公司的董事。2007年6月到现在为止公司的董事会干事。公司最初董事的董事、董事会干事,在矿泉疗养地博深石油机械股份有限公司。

任静建神学家握住本实用17,553,900 股,占公司备有总额的10.12%,处分和使安全买卖所的处分从不铆劲环对应力散布。

程慧神学家,1967年开端的,奇纳国籍,美国无休止地庇护权,两年制专科中等学校学历。在石家庄煤矿机械厂任务任务、石家庄金刚石器股份有限公司。。从1998开端在个人公司任务,公司的董事。公司最初董事的董事、副行政代劳商,美国博深有限归咎于公司代劳商。

程慧神学家握住本实用17,553,900 股,占公司备有总额的10.12%,处分和使安全买卖所的处分从不铆劲环对应力散布。

张树宇小姐,1963年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权,建立学历。这以前在石家庄市的镜子厂子、石家庄金刚石器股份有限公司。。从1998开端在个人公司任务,并公司的董事。公司最初董事的董事,矿泉疗养地博深石油机械股份有限公司掌管。

张树宇小姐握住本实用17,553,900 股,占公司备有总额的10.12%,处分和使安全买卖所的处分从不铆劲环对应力散布。

金法斌神学家,1961年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权,MBA学历。在石家庄煤矿机械厂任务任务任务,从1998开端在个人公司任务。义不容辞的公司副行政代劳商,本着良心的公司的国际卖。

金法斌神学家握住本实用3,263,000 股,占公司备有总额的1.88%,处分和使安全买卖所的处分从不铆劲环对应力散布。

在上述的非孤独董事申请求职者中,陈怀蓉神学家、任静建神学家、程慧神学家、张树宇小姐等四人与吕桂芹小姐(本公司发起人同伴,持股实用23,236,200股,公司最初中西部及东部各州的县议会主席,中西部及东部各州的县议会的第二的届社交)分享一家公司的股。,515万3100股,占公司备有总额的60.64%,公司的现实把持人,五人于2008年7月9日签字《分歧行为在议定书中拟定》,在公司同伴大会上由舆论确定伟大项目时,比照协商分歧由舆论确定。此外,上述的非孤独董事申请求职者中间、占公司5%从一边至另一边备相当多的同伴、现实把持人,缺席那个相关性相干。。

二、孤独董事申请求职者简历

王春神学家和神学家。,1962年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权。研究生的学历,办理学博士,谆谆教诲。1983~1987河北经济学的办理建立,1989年至2003年训练于河北经贸中学,该工程工程河北部副头部、副干事、干事。义不容辞的河北中学工商办理系主任,国立中学业务办理建立副教长,奇纳生意办理研究会常务理事,河北河北商教养的研究会副会长,河北省私营生意家协会履行理事,河北省梧桐同盟者会学术委任委员,河北省加商标于助长委任副头部委员。公司最初董事会的孤独董事。

王春神学家和神学家。未握住公司备有,占公司5%从一边至另一边备相当多的同伴、现实把持人又公司那个董事、监事、初级办理人员中间缺席相干。,缺席奇纳证监会等使安全买卖所的处分。

陈金荣小姐,1959年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权,副谆谆教诲。他是中等学校的初级办理培养中心头部。,北京的旧称电子教训职业建立学术委任、系头部;对奇纳电子教训总会计部门副头部、北京的旧称华思投资顾问股份有限公司副行政代劳商、北京的旧称华清财智生意办理咨询股份有限公司副。对经济学的与办理建立初级办理培养中心、北京的旧称同盟者中学教员,并使从事北京的旧称中学光芒办理建立、MOTOROLA中学、双河建立兼任谆谆教诲。的优良中青年骨干教员据以取名Beij,北京的旧称经济学的委任优良教员据以取名。圣元国际组公司(纳斯达克股编码平淡而无味的文章:SYUT)、黄金矿业备有股份有限公司(HK):1818)、河北梅花生物工艺学备有股份有限公司、复活—沈阳业务大厦(组)备有股份有限公司(SZ:000715)孤独董事。公司最初董事会的孤独董事。

陈金荣小姐未握住公司备有,占公司5%从一边至另一边备相当多的同伴、现实把持人又公司那个董事、监事、初级办理人员中间缺席相干。,缺席奇纳证监会等使安全买卖所的处分。

甘亮神学家,1967年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权。研究生的学历,奇纳表示会计人员,保举继任者。中信广场使安全备有股份有限公司投资开账户初级代劳商,承销品销售事情心归类本着良心的人,营运部副行政代劳商。义不容辞的中信广场使安全备有股份有限公司行政代劳商,北京的旧称荣联科技备有股份有限公司孤独董事。公司最初董事会的孤独董事。

甘亮神学家缺席握住这家公司的备有。,占公司5%从一边至另一边备相当多的同伴、现实把持人又公司那个董事、监事、初级办理人员中间缺席相干。,缺席奇纳证监会等使安全买卖所的处分。

使安全编码:002282 使安全省略:博深器 公报编号:2010-014

博深器备有股份有限公司

大约最初委任第十次社交决心的公报

公司占有围攻和中西部及东部各州的县议会使安全真正的C。、迫切的和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的规则或伟大删掉。。

博深器备有股份有限公司(以下省略公司最初届中西部及东部各州的县议会第十次社交于2010年 5月24日经过由舆论确定集合。占相当多的掌管在2010年5月18日经过电子邮件传单社交。。这次社交由中西部及东部各州的县议会主席吕桂芹小姐集合,中西部及东部各州的县议会的3名围攻应照顾由舆论确定。,现实照顾开票的3人。社交召集契合公司相关性规则,决心是合法和无效的。。

社交经过写成文字的由舆论确定经过了以下法案。:

一、审察和经过一大约使不适公司选择的提议;

最初中西部及东部各州的县议会任期将于2010年6月13日呼出。,比照公司条例、公司溶解规则,公司的监事二板由三监视,任务人员代表经过。公司最初届中西部及东部各州的县议会向同伴大会目前的行为吕桂芹小姐、陈怀奎神学家为中西部及东部各州的县议会代表公司第二的届董事。

由舆论确定导致:3票认为正确无误、0 票支持、0 票弃权。

这项法案需求针对给公司的最初次同伴大会。。比照公司溶解规则,同伴大会正思索提议。,将对监事申请求职者以积聚开票制办法选择。

公司中西部及东部各州的县议会第二的届社交,最初中西部及东部各州的县议会的义不容辞的监事将持续使从事体育教员。,中西部及东部各州的县议会第二的届社交将选择至主席。,方主动卸任。

二、《中西部及东部各州的县议会实行表》的审察与经过;

比照《公司溶解》规则,并合并的公司现实,公司第二的中西部及东部各州的县议会的薪酬基准是:1.中西部及东部各州的县议会主席的监事限额基准为每年人民币20万元;2。同时多元性公司监事的,按在议定书中拟定还债。,不再提取掌管的限额;三.不照顾那个办理者的限额基准。

由舆论确定导致:3票认为正确无误、0 票支持、0 票弃权。

这项法案需求针对给公司的最初次同伴大会。。

本公报。

博深器备有股份有限公司的董事会中西部及东部各州的县议会

5月25日,两

附件:

博深器备有股份有限公司

第二的届社交同伴代表的简历

吕桂芹小姐,1953年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权,本科学历。在石家庄煤矿机械厂任务任务、石家庄金刚石器股份有限公司。。从1998开端在个人公司任务,曾公司的董事。公司最初中西部及东部各州的县议会主席。

吕桂芹小姐握住本实用23,236,200股,占公司备有总额的13.40%,处分和使安全买卖所的处分从不铆劲环对应力散布。

吕桂芹小姐与陈怀蓉神学家、任静建神学家、程慧神学家、张树宇小姐意味着握住实用10,515万3100股,占公司备有总额的60.64%,公司的现实把持人,五人于2008年7月9日签字《分歧行为在议定书中拟定》,在公司同伴大会上由舆论确定伟大项目时,比照协商分歧由舆论确定。此外,与那个董事、监事及初级办理人员中间缺席那个相关性相干。。

陈怀奎神学家,1971年开端的,奇纳国籍,无境外无休止地庇护权。建立学历,会计人员。曾在蚌埠安徽第七制药厂任务、石家庄金刚石器股份有限公司。。从1998开端在个人公司任务,作为公司行政代劳商的助手、总会计部门代劳商、财务总监。公司最初董事的董事、审计署署长。

陈怀奎神学家握住公司6的备有,136,000股,占公司备有总额的3.54%,占公司5%从一边至另一边备相当多的同伴、现实把持人不存在相干相干,处分和使安全买卖所的处分从不铆劲环对应力散布。

使安全编码:002282 使安全省略:博深器 公报编号:2010-015

博深器备有股份有限公司

大约召集20届最初次暂时同伴大会的传单

公司占有董事、监事、初级代劳商使安全公报的忠诚。、迫切的和完整性,公报做成某事虚伪记载、给错误的劝告性的规则或伟大删掉。承当归咎于。

博深器备有股份有限公司(以下省略公司 最初届董事会第十八次社交于2 5月24日进行。,社交确定召集最初次暂时同伴大会。,现将参与事项传单如次:

一、召集社交基本位置

1。集合人:公司的最初个董事会。

2。社交日期和工夫:2010年6月29日(星期二)午前9点:00。

三.社交的办法:同样社交在现场进行。。

4。关系者:

(1)直到2010年6月23日午后收盘时在奇纳使安全签到结算有限归咎于公司深圳分行签到在册的本公司全体的同伴。

本公司全体的同伴均有权列席,可以写成文字的付托代劳人列席社交和照顾由舆论确定(委托,同伴的代劳人不尽然是公司的同伴。。

(2)公司董事、监事和初级办理人员。

(3)公司找来的恳求者。

5。闭会的名列前茅:个人的社交室。

二、社交细想

1。论公司溶解的修正;

这项法案需求一体特别的同伴大会决心。

2.大约修正公司相关性买卖办理规定的提议;

三.大约使不适董事会选择的提议;

本提议采取积聚开票制办法参加对非孤独董事申请求职者及孤独董事申请求职者进行由舆论确定。

4. 大约变动公司中西部及东部各州的县议会选择的提议;

该法案采取积聚开票制对美国总统申请求职者进行开票。。

5. 大约第二的委任董事会实行的提议;

6。大约公司第二的中西部及东部各州的县议会实行的提议。

上述的拉环实质详载于本公司2010。 5月25日使安全时报、《使安全日报》和巨潮教训网(http奇纳:相关性教训发布在www.cninfo公报。com。cn)。

三、社交签到办法

1. 签到工夫:2010 每年的6月25日、28日午前8:30-11:30,午后13点。:30-16:30

2. 现行命令的表示场所或地点和投递场所或地点:石家庄市高新高科技产业开发区海河道10号博深器备有股份有限公司的董事会重要官职。请在意同伴大会。。

3. 签到办法:

(1)自然人同伴持个人身份证和同伴存款;付托代劳人列席社交,代劳人必须做的事握住我的身份证。、委托付托书和同伴存款卡的表示;

(2)法定继任者列席大肚子社交。,营业执照硬拷贝、法定继任者的断言、我的身份证和同伴的户口卡都音栓配合了。;法定代劳人付托列席社交的代劳人。,代劳人必须做的事握住我的身份证。、营业执照硬拷贝、委托付托书和同伴存款卡的表示;

(3)异地同伴可凭从一边至另一边参与证件采取函件或电报传真办法签到(须在2010年6月28日午后16:在30过去的发送或电报传真给公司。,不接受打电话签到。

四、那个事项

1。社交多时。,照顾同伴大会,处置交通约定。。

2。社交打电话:0311-85962650;电报传真:0311-85965550

三.使接触地址:(050035)石家庄市高新高科技产业开发区海河道10号

博深器备有股份有限公司的董事会重要官职

五、备查发送

博深器备有股份有限公司的最初个董事会第十八次社交决心。

本公报。

博深器备有股份有限公司的董事会

5月25日,两

附件:

授 权 委 托 书

委托付托书 (神学家/小姐)代表公司/我个人 2010年6月29日召集的博深器备有股份有限公司2010年最初次暂时同伴大会,并代表公司/我个人,以下命令将是。公司/我个人缺席对由舆论确定事项作出详细命令。,受信托的可行使由舆论确定权。,行使由舆论确定权的结果由个人单位承当。。无效期限:自签字付托书之日起至该生殖细胞的细胞质保险装置之日起。

序号 汇票专门名称 认为正确无误 支持 弃权
大约修正公司溶解的提议      
大约修正公司相关性买卖办理规定的提议      
大约董事会换届选择的提议
3-1 非孤独董事积聚开票权总额:[ 6股 ]票
第二的届董事会(非孤独董事)申请求职者 认为正确无误投票数
3-1-1 陈怀荣  
3-1-2 王焕成  
3-1-3 任京建  
3-1-4 陈晖  
3-1-5 张淑玉  
3-1-6 靳发斌  
3-2 积聚选择孤独权的总人数:[ 3股 ]票
第二的届董事会(孤独董事)申请求职者 认为正确无误投票数
3-2-1 王春和  
3-2-2 陈晋蓉  
3-2-3 甘亮  
大约变动公司中西部及东部各州的县议会选择的提议
累计选择监事的由舆论确定权总额:[ 2股 ]票
第二的中西部及东部各州的县议会申请求职者 认为正确无误投票数
4-1 吕桂芹  
4-2 陈怀奎  
    认为正确无误 支持 弃权
大约第二的委任董事会实行的提议      
大约公司第二的中西部及东部各州的县议会实行的提议      

签字人(由法定代劳人签字或签字)、使不透气):

校长身份证号码(大肚子营业执照号码):

付托人同伴账号:

握住备相当多的客户数量: 股

由受信托的签字的签字人:

受信托的身份证号码:

付托日期:2010年 月 日

脚注:

1. 倘若你想开票同意一体提议,请在认为正确无误一栏填写相配的本地的国文;倘若你想投支持票的话,请在不一栏填写相配的本地的国文;弃权的提议,请在免去栏填写相配的本地的国文。

2.提议3、法案4采取积聚开票制。非孤独董事申请求职者开票,选择中每个同伴的选择总投票数 6 引起;选择孤独董事申请求职者,每个同伴的总投票数为E的申请求职者。 3 引起;为掌管申请求职者开票,每一位缠住电子选择申请求职者的同伴的总投票数 2 引起;同伴对其总投票数的限度局限进行由舆论确定。。同伴有权恪守本人的发 h 音。,把积聚投票数的数或整个投票数投给。同伴(包孕同伴代劳人)对董事或监事申请求职者集合或疏散行使的开票总额数量或少于其积聚由舆论确定投票数时,同伴由舆论确定无效。,积聚开投票数与现实人数之差。指定的候选附件前面的同伴(或代劳),把选择人的投票数数量其拥相当多的投票数。

3. 同伴(或同伴代劳人)该当有区别的地填写由舆论确定。,管理辨出,舒适的计算投票数。

4. 委托付托书、复制或监制实力在上述的体式。

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