广州白云国际机场股份有限公司2012年度股东大会决议公告 ,2012 生男生女-

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  号公报:2013-020

  广州新白云国际航空站使参与股份有限公司

  2012隐名大会成功实现的事公报

  公司的公报说,董事会、精确性和完整性,一种虚伪的公报记载、公务的或主修科目停止。

  要紧提词:

  在这次社交上的提案没赶出;

  这次社交在普通社交先前的成功实现的事没代替物;

  《在流行中的公司第四音级届董事会换届的意向》及《在流行中的公司第四音级届中西部及东部各州的县议会换届的意向》是解决有钱人公司发行在外使参与总共3%超过的隐名广东省航空站完成派系股份有限公司提议的暂时提案。

  一、社交考勤

  基准广州新白云国际航空站使参与股份有限公司(以下缩写词“使参与公司”或“本公司”)尺,由董事会激起,本公司2012年度隐名大会于2013年6月27日在广州以现场决议的方法传唤。隐名及隐名依据代表参与普通的我,本公司之使参与总额有权代表日开票,063,407股,公司的总使参与数63.31%,有《公司条例》和《公司尺》。这次社交是由张可建长官,这家公司的本着良心的人长,公司的11名部件,列席11人;3、中西部及东部各州的县议会,3高丽参与,公司高管列席社交。

  二、审察和决议社交法案

  (一)审察思忖

  1、完成岁入2012董事会

  2、中西部及东部各州的县议会加工语句的审察和完成

  3、完成2012年度财务报告

  4、完成2012岁入

  5、2012年度获得分派筹划某事的审察和完成

  基准广东珠江会计师职员的试场核心,该公司2012年12月31日净赚为753。,089,789.84元,总公司净赚685,186,175.88元,盈余公积金68使滴下,518,617.59元后,1的未分派获得附带说明2011年度结转,707,412,186.46元,402年期扣减已分派权益股股息2012。,500,0元,公共的1的获得可分派给隐名。,921,579,744.75元。向隐名按每10股派现钞3.30元(含税),获得379独家经销,500,0元。

  6、听取2012岁入(非决议事项)出发的风景

  7、看重完成了《在流行中的聘用公司2013年度审计机构的意向》

  广东核准为珀尔里弗当中公司利用会计师职员的事务所。,完毕1年,并依据本着良心的装设的董事会。

  8、看重完成了《在流行中的公司第四音级届董事会换届的意向》

  张可建长官,一任一某一非董事、刘建强长官、关一博长官、张宇民长官、Dai Zhi长官、邱佳辰长官、徐光裕长官和Lin Bin长官,出发、Lu Kai长官、梁青银长官和李威鸨母协同结合了第五届,自本成功实现的事之日起失效,任期为3年,11名董事,在隐名大会由舆论决定出新的董事会。

  9、完成第四音级次社交对交替中西部及东部各州的县议会完成

  隐名代表监事陈汝贞长官、中西部及东部各州的县议会王东冰长官和王丽君长官结合的重,自本成功实现的事之日起失效,3任监事3年,在隐名大会由舆论决定发生新一届的宝儿。

  (二)对限制的开票又

  见下表。

  三、法度风景书的风景

  由市奋迅公司王颖哲拉隐名大会。本法度风景书的断定风景:传唤公司隐名大会、每一契合《公司条例》的顺序、法度任命。、行规、必须穿戴的、正常化寄给报社和公司尺,隐名大会和艰难行进会的隐名会列席了社交。,决议顺序,该成功实现的事是无效的。

  四、备查寄给报社含量

  的隐名大会成功实现的事验明签名的;

  2。法度风景;

  3个主张。董事会第四音级届社交出发。

  广州新白云国际航空站使参与有限董事会

  2013-06-27

  对普通电子第四音级届董事会的风景

  于此公司第四音级届董事会将于2013年6月任期呼气,基准L公司董事惯例发展的操纵思想,基准申请求职者的简历及互相牵连传达,完成向外看审察,董事会对其次的事项的普通性风景:

  一、公司第四音级届董事会提高顺序契合《公司条例》和公司《尺》涉及,申请求职者资历与股票上市的公司董事晤面。、董事会的环境,胜任的任务内容必要条件,未找到《公司条例》第第一百四十七条的境遇,连同被奇纳河证监会决定为行情禁入者而且禁入还没有破除的使适应。

  二、核准提高张可建长官、刘建强长官、关一博长官、张宇民长官、Dai Zhi长官、邱佳辰长官、徐光裕长官为广州新白云国际航空站使参与股份有限公司第五届董事会非董事申请求职者。

  三、完成对Lin Bin的提高、Lu Kai长官、梁青银长官、李玮鸨母为广州新白云国际航空站使参与股份有限公司第五届董事会董事申请求职者。

  董事:朱卫平、刘江华、林斌、卢金

  2013年6月14日

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  号公报:2013-021

  广州新白云国际航空站使参与股份有限公司第五届

  基本的(暂时)社交印制的广告的登机牌

  公司的公报说,董事会、精确性和完整性,一种虚伪的公报记载、公务的或主修科目停止。

  基准广州新白云国际航空站使参与股份有限公司(以下缩写词“使参与公司”或“本公司”)《尺》,由公司主席激起,本公司第五届董事会基本的(暂时)社交于2013年6月27日在广州以现场决议的方法传唤。2013年6月17日,一位特别的人印制的广告了这次社交。、电子邮件、打电话的形状保养各董事及等等参会职员的。

  这次社交应该是董事会的11。,董事会的11名部件,有《公司条例》和《公司尺》。

  社交看重并完成了以下成功实现的事:

  一、每一在流行中的由舆论决定张可建长官为公司董事长

  二、在流行中的利用张宇民长官担负总本着良心的人的意向

  三、利用徐光裕长官为董事会大臣的MOT

  四、董欣凌鸨母供职于登招请广告公司提供免费入场券事务代表的双

  五、在流行中的利用谢泽皇长官为副总本着良心的人的提议

  六、副总本着良心的人,利用Wu Yu长官为公司的意向

  七、副总本着良心的人,利用黄浩长官为公司的意向

  八、在流行中的利用长官担负公司副总本着良心的人的意向

  九、一位副总本着良心的人利用广南子公司为公司的本着良心的人。

  十、利用派系为公司副总本着良心的人的意向

  十一、一位副总本着良心的人利用谭平鸨母担负公司的意向。

  十二、鸟嘴相接触利用甄振鸨母为公司首座财务官

  十三个的、利用谢冰欣长官为该法案的首座理财专家

  十五个人组成的橄榄球队世纪、在流行中的由舆论决定花费审察手续费部件的意向

  由舆论决定关一博长官、邱佳辰长官、Lin Bin长官、Lu Kai长官、梁青银长官担负公司第五届董事会花费审察手续费委员。

  十五个人组成的橄榄球队、对薪酬与诊察手续费部件的由舆论决定

  由舆论决定Lin Bin长官、梁青银长官、李威鸨母担负第五届董事会remuneratio。

  十六、在流行中的由舆论决定审计手续费部件的成绩

  刘建强长官的由舆论决定、Lin Bin长官、李威鸨母担负董事会第五届董事会部件。。

  前述的1-16项意向自本成功实现的事之日起失效,看重完成了涉及申请求职者,任期3年,直到教区牧师董事会跑出去为止。

  本公报。

  广州新白云国际航空站使参与有限董事会

  二、6月13日次货十七

  简历:

  张克俭,男,奇纳河国籍,1964年8月嗨!的,硕士学历,中员,特等工程师。担负广东省航空站完成派系公司党委、副总统、副,这家公司的本着良心的人、总本着良心的人、党委委员、党委副,广东省航空站完成派系公司的董事、总本着良心的人、党委委员、党委副,这家公司的本着良心的人长等作包工。广东航空站完成派系股份有限公司教区牧师董事、、总本着良心的人、党委委员、党委副,这家公司的本着良心的人长。

  刘建强,男,奇纳河国籍,生于1960年9月,广东话的在始兴,倍数性大学学历,中员,特等政工师。纪检监察部出发、手续费副,本公司监事,广东省航空站完成派系公司的董事、党委委员、党委副、手续费和工会,这家公司的本着良心的人、党委委员、党委和等等作包工。广东航空站完成派系股份有限公司教区牧师董事、、党委委员、党委副、手续费和工会,这家公司的本着良心的人、党委委员、党委。

  关易波,男,奇纳河国籍,生于1962年7月,本技术历,买卖完成专业探究生的退职学历,中员,特等理财师。广州国际派系股份有限公司党委。、董事长,广东省航空站完成派系公司的董事、副总本着良心的人,这家公司的本着良心的人等作包工。广东航空站完成派系股份有限公司教区牧师董事、、副总本着良心的人,这家公司的本着良心的人。

  张育民,奇纳河国籍,男,生于1965年4月,汕头广东话的,中员,倍数性大学学历,工商完成硕士学位。担负公司党委委员、副总本着良心的人、广东省航空站完成派系公司的党委部件、工程发展指挥部总司令部,广东省航空站完成派系公司的董事、党委委员,这家公司的本着良心的人、总本着良心的人、党委委员、副党的立脚点。广东航空站完成派系股份有限公司教区牧师董事、、党委委员,这家公司的本着良心的人、总本着良心的人、党委委员、党委副。

  戴智,男,奇纳河国籍,生于1971年7月,本技术历,工商完成硕士学位,中员,特等政工师。担负广东省航空站完成派系公司广州子公司完成的小船等擦着水面疾驶、广东省航空站完成派系公司的组织部牧师,广东省航空站完成派系公司的党委部件、副总本着良心的人、党委组织部、对党委重要官职出发,这家公司的本着良心的人等作包工。广东航空站完成派系股份有限公司教区牧师党委委员、副总本着良心的人、党委组织部、对党委重要官职出发,这家公司的本着良心的人。

  邱嘉臣,男,奇纳河国籍,1971年9月嗨!的,本技术历,钱币将存入银行硕士,中员,特等会计师职员的。广东省航空站完成派系公司财政牧师、总会计师职员的,广东省航空站完成派系公司的党委部件、总理财师,这家公司的本着良心的人等作包工。广东航空站完成派系股份有限公司教区牧师党委委员、总理财师,这家公司的本着良心的人。

  徐光玉,男,奇纳河国籍,生于1952年10月,硕士学位,中员,特等政工师。历任这家公司的本着良心的人会大臣等作包工。教区牧师这家公司的本着良心的人、董事会大臣、党委委员。

  林斌,男,奇纳河国籍,1962年9月嗨!的,教员,博士生监督者。眼前在中山倍数性大学教员完成中学会计师、中山倍数性大学的探究核心和买卖我导演、对买卖内幕把持基准手续费总会计机关、从社会教育手续费委员、广东审计探究院副教长、广东内幕审计协会副主席。教区牧师这家公司的本着良心的人。

  卢金,男,奇纳河国籍,生于1971年6月。奇纳河国际倾斜飞行公司国际倾斜飞行组织花费银行手续费、花费银行部出发。已中外大量的主修科目资本业务费,有丰满的资本行情亲身经历。教区牧师这家公司的本着良心的人。

  梁庆寅,男,奇纳河国籍,生于1950年5月,中山倍数性大学哲学教员,道理博士生监督者,财务补贴专家。曾任中山倍数性大锻炼长或中学院长助理的、锻炼党委副出发委员、党委纪律手续费、锻炼工会、锻炼党委常务委员会。眼前奇纳河辩证逻辑专业手续费出发、对技术逻辑专业手续费副出发、在广东哲学学会主席,对中山倍数性大锻炼务手续费副出发、中山倍数性大学南海中南探究院院长、中山倍数性大学的华南村民探究核心出发。教区牧师这家公司的本着良心的人。

  李玮,女,奇纳河(国籍),1965年10月嗨!的,哲学博士(倾斜飞行)。他眼前是会计师与倾斜飞行中学中学助理的教员,高等院校科学技术买卖发展核心出发、珠海学院及国文倍数性大锻炼外考评官、四轮折篷马车倍数性大学(博士生)监督者。教区牧师这家公司的本着良心的人。

  谢泽煌,奇纳河国籍,男,1959年4月嗨!的,泉州浮子网,中员,1978年3月服役,1982年1月,学历本科。作为公司的副总本着良心的人、党的手续费部件,本公司教区牧师副总本着良心的人、党委委员、党委副、纪委。

  武宇,男,奇纳河国籍,1961年8月嗨!的,本技术历,中员。担负汕头台航空队,军区航空队总监设岗。本公司教区牧师副总本着良心的人、党委委员。

  黄浩,男,奇纳河国籍,1965年12月嗨!的,在广东的遂溪人,中员,工商完成硕士,政工师。广州新白云国际航空站副总统、,空军保养子公司党委、副本着良心的人,的买卖和宣传牧师的设岗。公司教区牧师党员、副总本着良心的人和首座牧师的起重作业。

  ,男,奇纳河国籍, 1965年3月嗨!的,山东莱芜人,中员,硕士,特等理财师。前更新电力公司副广州新白云国际航空站、,广州新白云国际航空站的买卖筹划某事副出发,该公司筹划某事业务本着良心的人,航空后勤保养子公司总本着良心的人、副党的立脚点。公司教区牧师党员、副总本着良心的人、总本着良心的人,航空后勤保养子公司、党委副。

  广南子公司,男,奇纳河国籍,生于1970年4月,在广东的遂溪人,中员,硕士,特等理财师。担负广州新白云国际航空站客侯副本着良心的人,公司的劳力资源部本着良心的人、牧师等作包工。公司教区牧师党员、副总本着良心的人和首座牧师劳力资源。

  群,男,奇纳河国籍,1969年11月嗨!的,江苏人在阜宁,中员,硕士,会计师职员的。前广州新白云国际航空站客人保养股份有限公司副、科长,广州新白云国际航空站贸易任职期总本着良心的人、副党的立脚点。公司教区牧师党员、副总本着良心的人兼广州新白云国际航空站贸易任职期总本着良心的人、党委副。

  谭萍,女,奇纳河国籍,生于1973年11月,乐山四川人,中员,硕士,理财师。航空站上等旅社公关部副本着良心的人、本着良心的人,对奇纳河招商银行航空站支店重要官职出发,广州文胸,广州新白云国际航空站休养别墅公关部,航空站上等旅社副总本着良心的人、广州白云国际,行政公关部副本着良心的人,航空牧师设岗务。公司教区牧师党员、副总本着良心的人兼航空运输牧师。

  忠心观,女,奇纳河国籍,生于1966年12月,南雄广东话的,中员,倍数性大学本科,特等会计师职员的。广州新白云国际航空站休养别墅本着良心的人,公司总会计机关助理的本着良心的人、本着良心的人,图式化财政牧师的设岗等。务。教区牧师财政牧师兼图式化和财政牧师。

  谢谢你邴欣,男,奇纳河国籍,生于1970年2月,常德湖南人,中员,中央学校探究生的,特等工程师。担负广州主任工程师重要官职副出发,广州新白云国际航空站展开又总司令,终点完成部总本着良心的人、副党的立脚点。在倍数理财机关总本着良心的人和完成机关、党委副。

  董新玲,奇纳河国籍,女,会计师职员的,生于1970年2月,中员,倍数性大学学历,董事会大臣培养证明。副本着良心的人对又的股权证事务部、又本着良心的人的任务。教区牧师公司提供免费入场券事务代表。

  出发在流行中的登招请广告特等本着良心的人的风景

  基准《在流行中的发展董事会惯例的操纵风景》、公司尺等涉及寄给报社,双面碧昂丝公司的董事。,眼前,公司职业特等本着良心的人来表达他们的风景。:

  一、这次利用张宇民长官担负总本着良心的人,利用徐光裕长官为董事会大臣,利用谢泽皇长官、Wu Yu长官、黄浩长官、长官、广南子公司长官、长官组、谭平鸨母是副总本着良心的人。,利用忠心观鸨母担负财务总监,利用谢谢你邴欣长官担负总理财师的顺序契合《公司条例》、公司的宪法;

  二、经针对张宇民长官、徐光裕长官、谢泽皇长官、Wu Yu长官、黄浩长官、长官、广南子公司长官、长官组、谭平鸨母、忠心观鸨母、谢谢你邴欣长官的简历,未看见《公司条例》第一百四十七条的使适应,连同被奇纳河证监会决定为行情禁入者而且禁入还没有破除的使适应,其资历;

  三、核准利用张宇民长官担负总本着良心的人,利用徐光裕长官为董事会大臣,利用谢泽皇长官、Wu Yu长官、黄浩长官、长官、广南子公司长官、长官组、谭平鸨母是副总本着良心的人。,利用忠心观鸨母担负财务总监,利用谢谢你邴欣长官担负总理财师。

  董事:林斌、卢金、梁庆寅、李玮

  2013年6月27日

  提供免费入场券编码:

  股本权益缩写词:容器

  号公报:2013-022

  广州新白云国际航空站使参与股份有限公司第五届

  对基本的中西部及东部各州的县议会(暂时)社交的印制的广告

  公司的公报说,董事会、中西部及东部各州的县议会、精确性和完整性,一种虚伪的公报记载、公务的或主修科目停止。

  基准广州新白云国际航空站使参与股份有限公司(以下缩写词“使参与公司”或“本公司”)《尺》,由中西部及东部各州的县议会激起,本公司第五届中西部及东部各州的县议会基本的(暂时)社交于2013年6月27日在广州以现场决议的方法传唤。2013年6月17日,一位特别的人印制的广告了这次社交。、电子邮件、打电话的形状发发出掌管和等等关系者。。

  这次社交应该是3的管理者。,3的监事,有《公司条例》和《公司尺》。

  这次社交看重并完成了《在流行中的由舆论决定陈汝贞长官担负公司中西部及东部各州的县议会的意向》,自本成功实现的事完成之日起,任期三年,反省本届中西部及东部各州的县议会呼气。

  广州新白云国际航空站使参与股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年6月27日

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